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云南南天电子信息产业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示本次会议召开期间公司第一大股东南天电子信息产业集团公司（持有本公司股份64,651,364股，占公司总股本40.27%）提出增加如下临时提案：1、《关于广州南天电脑系统有限公司出售资产的议案》、2、《关于出资受让北京南天科技园土地、房产的议案》、3、《关于制定南天信息(行情 论坛)独立董事管理办法的议案》。二、会议召开和出席情况1、召开时间：2007年11月1日2、召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室3、召开方式：现场投票4、出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人8名，代表股份数69,767,592股，占公司总股本的43.46%。5、会议召集人：公司董事会6、会议主持人：董事长郑南南女士7、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。三、提案审议和表决情况会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：1、同意修改《南天信息(行情 论坛)公司章程》部分条款的议案。表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。2、同意《南天信息(行情 论坛)董事会工作细则》（2007年修订）。表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。3、同意《南天信息(行情 论坛)监事会工作细则》（2007年修订）。表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。4、同意刘廷儒先生辞去南天信息(行情 论坛)董事会董事职务。表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。5、同意印证先生辞去南天信息(行情 论坛)董事会董事职务。表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。6、同意广州南天电脑系统有限公司出售资产的议案。表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。7、出资受让北京南天科技园土地、房产的议案。本议案关联股东回避表决。表决情况：同意5,116,228股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。8、同意《南天信息(行情 论坛)独立董事管理办法》。表决情况：同意69,767,592股，占出席会议股东所持有效表决权100%；反对0股；弃权0股。四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：云南千和律师事务所2、律师姓名：伍志旭3、结论性意见：本次股东大会的通知召集、召开及表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。五、备查文件1、《南天信息(行情 论坛)2007年第二次临时股东大会决议》2、《法律意见书》云南南天电子信息产业股份有限公司董事会二00七年十一月一日
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