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青岛碱业(600229)
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来源：中国证券网
作者：webcenter 发布时间：2007-11-02
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证券代码：600229证券简称：青岛碱业(行情 论坛)编号：临2007-030青岛碱业(行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知青岛碱业(行情 论坛)股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年11月1日在公司综合楼会议室召开，应到董事10人，实到7人，独立董事张田隆先生因身体原因未能出席会议，委托独立董事刘毓源先生代为表决；独立董事权锡鉴先生因公出差，未能出席本次会议，亦未委托他人就本次会议议案代为表决；董事孟范礼先生因公出差，未能出席本次会议，亦未委托他人就本次会议议案代为表决。会议由董事长罗方辉先生主持召开，公司监事列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：1、《关于公司为青岛东岳泡花碱有限公司与中信银行签订〈银行承兑汇票承兑协议〉提供2000万元最高额担保合同的议案》。关联董事罗方辉先生、祝正雨先生、李丰坤先生回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。2、《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。公司定于2007年11月20日上午10：00在公司综合楼会议室召开青岛碱业(行情 论坛)股份有限公司2007年第二次临时股东大会。1、会议审议内容：（1）《关于公司为青岛东岳泡花碱有限公司与中信银行签订〈银行承兑汇票承兑协议〉提供2000万元最高额担保合同的议案》。2、会议出席对象（1）本公司董事、监事及高级管理人员；（2）截止2007年11月12日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。3、会议登记事项：(1）登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。(2)登记时间：2007年11月16日上午9：00至下午16：00。未登记股东仍有权参加股东大会。(3）登记地址：青岛市四流北路78号青岛碱业(行情 论坛)股份有限公司证券部邮政编码：266043联系电话：（0532）84822574传真：（0532）84815402联系人：宋振文（4）参加会议者食宿自理。青岛碱业(行情 论坛)股份有限公司二00七年十一月一日出席2007年第二次临时股东大会授权委托书兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出席青岛碱业(行情 论坛)股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人签名：委托人身份证号码：委托人持有股数：委托人股东帐号：受托人签名：受托人身份证号码：受托日期：2007年月日
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